区块链？传销币？15653622人次，10060846440元，你数清楚了吗

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发信人: sangui (三贵哥), 信区: Military
标  题: 区块链？传销币？15653622人次，10060846440元，你数清楚了吗
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 29 03:10:06 2018, 美东)

区块链火了，以比特币为首的各种虚拟货币也火了，国内的骗子集团就瞄准了这个时机
，开始了各种"传销币"行骗。

我在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中，最新一份判决系法院于
2018年5月2日作出。此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈
倍数增长，到2017年增长到62起。

经统计，141起虚拟货币传销案共涉MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联
盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、
COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、
红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV
币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高
频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币
、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利
物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海
币等至少65种名称的"虚拟货币"。

根据裁判文书披露的数字，这些案件涉案总额至少达到10060846440元（看出来是多少
了吗？是100亿），平均每种"虚拟货币"背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。

这141起虚拟货币传销案中，部分判决书公布了传销组织发展下线的人数，我算了一下
发现，这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次（还是看不出来吧，是
1500个w）。

根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中，以"维卡币"涉案金额最高，共达70亿，其全
球会员数量共10770000人（1077个w），数量最多，占了总值的近70%。

以传销组织在国内的发展规模来看，"云币"（又称世界银联、世界云联网络传销平台
）传销组织发展下线440多万人为最多；其次是"暗黑币"传销组织共发展会员340多万
人。

从地域来看，鲁、粤、苏、湘四省虚拟货币传销案件较为多发，山东省判决20起为最多
，其次为广东、江苏两省各判决19起，湖南省16起。这四省法院判决的案件占上述案例
总数的52.4％。

而这么庞大的一笔财富，基本上都被传销头目们享乐挥霍了，最后能追回来的金额，不
足总数的1/3。


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