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发信人: carkong (千里马), 信区: Military
标 题: 华裔男子涉伪造身份 盗逾4.5万元汇回中国
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Oct 30 00:56:57 2020, 美东)
一名华裔男子涉嫌以伪造身份证明文件冒充一名韦比市（Whitby）居民，在银行取得一
张补发扣账卡，在两天内提取事主银行户口逾45,000元，然后将款项电汇到中国。涉案
男子遭Durham区警队指控。
遭控多项诈骗罪名
警方表示，警队金融犯罪案件调查组3月接获消息，指有人冒充一名韦比市居民身份，
套取受害人银行户口，并在两天内提走超过45,000元存款。据警方透露，涉案疑犯于1
月前往位于宾顿市（Brampton）加拿大帝国商业银行（CIBC）一家分行，假冒一名韦比
市居民姓名，利用伪造身份证明取得银行补发扣账卡，进入使用事主的银行户口。在随
后数天内，疑犯得以取获一张面额40,000元的银行本票，以及在多个自动柜员机提取总
共5,600元现款。疑犯再使用私人金融服务将上述银行本票转为汇款，电汇到中国一个
账户。
警方指出，涉案男子Yijie Xu，21岁，住在多伦多，被控多项罪名，包括诈骗款额逾5,
000元、拥有犯罪所得财物价值逾5,000元、盗用身份、身份欺诈，及未经授权拥有信用
卡。被告签保后已获释。
任何人士若掌握与案件有关资料，可联络Durham区警队金融罪案调查组探长Det.
Carriere，电话1-888-579-1520（内线5279），或致电杜咸区犯罪管理热线1-800-222-
8477，或使用Durham区消灭犯罪热线网站www.durhamregionalcrimestoppers.ca，作匿
名报告 。
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